A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (23), uma nova etapa de uma investigação contra um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízo de aproximadamente R$ 14 milhões a uma conta empresarial. Dois suspeitos foram presos, entre eles um ex-gerente de banco, considerado um dos principais articuladores da ação criminosa.
De acordo com as apurações, o grupo atuava por meio da criação e uso irregular de credenciais corporativas, o que possibilitava o acesso indevido a sistemas bancários. Após invadir as contas, os valores eram rapidamente distribuídos em diversas transações — como TED, PIX e emissão de boletos — com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.
A operação, denominada “Operatio Infidelitas”, cumpre ao todo cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em várias cidades, incluindo a capital paulista, além de Carapicuíba, Franco da Rocha e Mogi das Cruzes. As ações também alcançam municípios da região de Piracicaba e o estado de Goiás.
Coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), especializada em investigações envolvendo lavagem de dinheiro por meios digitais, a ofensiva é a segunda fase do inquérito. Segundo a Polícia Civil, esta etapa foi possível graças a provas reunidas em novembro do ano passado, durante a primeira fase da operação.
As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso.
*Com informações do G1